宝塔石化实控人涉刑事犯罪 旗下P2P运营三年被指自融
日前,宝塔实业(SZ.00095)的一则公告将大众目光聚集于其宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化”)。宝塔石化董事长孙珩超被公安机关通报涉嫌刑事犯罪。
查阅宝塔石化宝塔石化集团财务有限公司(以下简称“宝塔财务”)是经宁夏银监局批准开业的宁夏自治区首家非银行金融机构。
与如此多重量级金融牌照形成对比的是,宝塔石化入股了一家规模还未上亿的多玺云。
多玺云,持股比例为20%,珠海窝窝科技投资有限公司(以下简称“窝窝科技”)持股80%为第一大股东。
值得一提的是,股权结构图显示,窝窝科技的股东方出现了葛程义、陈熙、刘高翔三位自然人,而此三人均在宝塔石化及旗下企业担任高管。
陈熙与葛程义此前均为宝塔(厦门)石化有限公司担任法定代表人,为宝塔石化南方区总裁助理。
官网数据显示,截至11月17日,平台累计交易金额6060.13万元,交易总笔数5154笔,待还金额40.61万元。
颇为有趣的是,平台不仅交易规模不大,在多玺云曾停止发布新标,9月开始才重新发布标的,同时,在标的种类上,也从4月前的企业标“众慧”转为个人标“众享”。
企业标借款期限在40天到195天之间,年化收益率根据借款期限在8%-12%间不等,标的金额为20万-100万,目前借款项目已全部完成还款。
从9月开始新上线的个人标产品众享仅发布3期,募集金额均为20万元,目前第一期众享项目已完成还款。
多玺云在标的方面的谨慎或与此前媒体报道其风控存疑涉嫌自融有关。
多玺云平台还出现多家状况企业融资。
众慧项目从当年6月开始发标,在截至当时发布的12个标的中,《中国经营报》记者注意到,根据披露信息可以判断的4家企业均为宝塔石化关联企业,实控人均为孙珩超。此外,还有借款企业被列入失信人名单。
值得一提的是,宝塔石化自己也被列为失信被执行人,因陷入合同纠纷股份也被轮番冻结。
就在10月17日,宝塔石化新增了一条失信被执行人信息,执行法院是慈溪市人民法院,立案时间为2018年8月27日,生效法律文书确定的义务为2000万元及利息,而被执行人“全部未履行”,失信被执行人行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。
10月26日,宝塔实业公告称,因合同纠纷,张家港市人民法院和海南省海口市中级人民法院分别轮候冻结宝塔石化所持公司股份 405415924 股,均占其持有公司股份总数的 100%,占公司股份总数的 53.05%,轮候冻结期限 36 个月,委托日期分别为 2018 年 10 月 12 日和 15 日。
11月4日,宝塔实业公告,公司收到控股股东宝塔石化通知,张家港市人民法院已解除其对宝塔石化所持股份的冻结。
另据媒体报道,因宝塔财务未能及时兑付联合资信”)发布了关注公告。
尽管宝塔集团方面称未能及时兑付的原因是由于工作失误,但联合资信在关注公告中表示,关注到宝塔石化财务公司主要对宝塔石化集团内部子公司提供资金管理、信贷、结算等金融服务,财务公司票据兑付逾期反映出其在集团子公司资金归集、风控管理方面仍存在不足对其市场信用度造成一定负面影响。
此外,联合资信称,将与公司及其下属财务公司保持密切沟通并持续关注票据后续兑付情况,以便动态分析该事项对公司信用基本面和存续期内债券信用水平可能带来的影响。
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