领跑传媒:2018年第三次临时股东大会通知公告

证券代码:839453 证券简称:领跑传媒 主办券商:西部证券

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年6月15日10时00分

结束时间:2018年6月15日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2018-027

本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于选举秦涛为公司第一届董事会董事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照(正本)复印件;法人股东委托代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照(正本)复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年6月15日上午9:00

(三)登记地点:

公告编号:2018-027

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:岳佳

联系地址:西安市高新区唐兴路六号唐兴数码大厦336室

联系电话:029-81777969

传真:029-81777969

邮编:710075

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案至少于会议召开10天前提交至董事会。

五、备查文件目录

(一)《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日

西安领跑网络传媒科技股份有限公司董事会2018年5月30日