凯撒（中国）文化股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化公告编号:2019-039

凯撒(中国)文化股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

按照《深圳市幻动无极科技有限公司(以下简称“幻动无极”)发生日常关联交易总金额约为1,600.00万元,占2018年末归属于母公司股东权益的0.41%。

公司2019年06月19日召开第六届董事会第十七次次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决,该议案无需提交股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年实际发生的关联交易金额200万元,尚未达到公司董事会审议标准。

三、关联人介绍和关联关系

幻动无极成立于2015年2月2日,法定代表人王锴,注册资本159.57万元,注册地深圳,主要从事游戏研发与运营。

与公司之间的关联关系:公司子公司深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)于2018年2月7日持有幻动无极30.80%的股份。公司董事郑雅珊的配偶孔德坚担任幻动无极的董事,公司高级管理人员刘军担任幻动无极董事。

截止2018年12月31日, 幻动无极营业收入523.67元,净利润15.58万元,总资产5,416.01万元,净资产5,289.25 万元。

幻动无极具备专业的业务人员和业务能力,经营和财务状况正常,具备履约能力和支付能力,能够保证各项业务的正常履行。

关联公司经营情况正常,财务状况良好。此项关联交易系正常的生产经营所需。

四、关联交易主要内容

1、根据公司与幻动无极签署的游戏研发及合作协议,公司提供游戏研发资金由幻动无极研发移动游戏。

五、关联交易目的和对公司的影响

与关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事、监事会意见

独立董事认为:公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的,其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为,上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意公司2019年度的预计日常关联交易。

监事会认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事事前认可该关联交易的书面文件及独立意见。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司

董事会

2019年06月19日

(责任编辑:DF407)