[董事会]维力医疗:第三届董事会第十五次会议决议公告

时间:2019年03月28日 21:06:45 中财网

证券代码:603309 证券简称:
广州
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州
次会议的会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式发出,会议于2018年3月28
日上午10点在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长向彬先生主持,会议应
出席董事7名,亲自出席董事6名,独立董事潘彦彬先生因出差在外未能亲自出席
本次会议,委托独立董事李玲女士代为投票并签署相关文件。公司全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)《公司2018年年度报告全文及其摘要》;(全文同日刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及江西狼和医疗器械有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商
誉所在资产组可收回价值的资产评估报告。
广州
董事会
2019年3月29日

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证券代码:603309 证券简称: 维力医疗 器械股份有限公司董事会2019年3月29日